公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-028
证券代码：831365 证券简称：华意隆 主办券商：东北证券
深圳华意隆电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道翠景路43号华意隆坪山产业园会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王来喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数133,500,000股，占公司有表决权股份总数的81.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

公告编号：2018-028
合伙）为公司2018年度的财务审计机构，以保障公司审计事务的顺利进行及公司运营的稳定，聘期1年。
2.议案表决结果：

同意股数133,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为了拓宽业务平台，需在公司经营范围上增加：

“一般经营项目：光学材料及元器件、光电系统、自动控制设备和软件、相关设备研发、销售及技术服务；新能源电池、电源供电系统及配套设施的研发、销售及技术服务；农机、工控产品与安防、水处理、制冷设备的销售及服务；市政、环境、楼宇智能化工程设计、施工；机械设备租赁；住宿、餐饮、会务、培训服务。

许可经营项目：电动机、机器人、无人飞行器、抽油螺杆泵、电加热供暖设备、便携式电源等工业自动化设备及生产线的研发、设计、生产、加工、销售及服务；电路板、能源、环保技术开发、咨询服务；计算机软硬件技术开发、咨询服务；车辆工程的技术研究、开发；雷达及配套设备制造；智能装备制造、销售、生产及技术服务；枪械校正仪器、投掷训练器材的研发、生产及销售。”

具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数133,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2018-028
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于拟变更公司经营范围，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，需同时对《深圳华意隆电气股份有限公司章程》中涉及经营范围的相关条款“第二章第十二条”进行相应修改，具体内容详见2018年12月13日披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：

同意股数133,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳华意隆电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司
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