公告日期：2016-07-05

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年7月4日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年6月29日以电话、书面方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

1.审议通过《关于聘任彭灿为公司信息披露事务负责人的议案》。

鉴于李华军先生辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露事务的合法性、有效性、及时性，特聘任彭灿女士（简历见附件）为公司信息披露事务负责人。

任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于聘任安自来为公司财务负责人的议案》。

鉴于李华军先生辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的平稳、顺利的运作，特聘任安自来先生(简历见附件)为公司财务负责人。任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《提名李秀珍为公司董事候选人的议案》。

鉴于董事丁军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名李秀珍女士（简历见附件）为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满，此议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《提名王辉为公司董事候选人的议案》。

鉴于董事李华军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名王辉先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满，此议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。此议案还需经过股东大会审议通过。

5.审议通过《提请增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

1、根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

变更后经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。房屋租赁。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2、鉴于公司拟增加经营范围，将根据变更内容进行《公司章程》的修改。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年7月5日

附件：

彭灿个人简历

彭灿，女，1987年5月出生，湖北武汉人，湖北经济学院毕业、本科学历。

2009年6月-2014年8月 湖北江淮汽车销售服务有限责任公司，任信息

员、综合办公室主任、营销管理部部长职务。

2014年9月至2016……
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