公告日期：2016-05-10

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李习洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份49,778,810股，占公司股份总数的89.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

2015年董事会工作情况

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

2015年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

公司2015年年度报告及其摘要于2016年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

公司2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

(五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

公司2016年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

(六)审议通过《关于公司2015年利润分配方案》的议案

1.议案内容

2015年利润不分配

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

(七)审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案

1.议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数49,778,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

三、律师见证情况

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