公告日期：2016-01-14

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 29 日 9:30 分

结束时间：2016 年 1 月 29 日 11:30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 25 日，股权登记日

下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。

2.本届公司董事、监事高级管理人员，董事会秘书及信息披露负

责人

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于李习洪为公司向光大银行申请综合授信提供担保

的议案》

2、审议《关于公司以部分房产向光大银行抵押的议案》

3、审议《关于公司以部分土地向光大银行抵押的议案》

4、审议《关于李习洪为公司向中信银行申请综合授信提供担保

的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身

份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会

(二)登记时间: 2016 年 1 月 29 日（上午 8：00——9：30）

(三)登记地点:

公司三楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：袁珊 027-84296136、 15972211028

传真：027-84296136

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉大禹阀门股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日

议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，

股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电

话方式登记。

临时提案请于会议召开十日前提交。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。