公告日期：2015-09-10

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月8日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长李习洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份52,377,532股，占公司股份总数的93.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于修改《公司章程》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，拟对《公司章程》做如下修改：

原：第一百条 “董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立

董事3名”。

拟修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名”。

2.议案表决结果：

同意股数52,377,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李习洪》的议案

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李习洪为公司第二届董事会董事候选人，李习洪为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数52,377,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李华军》的议案

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李华军为公司第二届董事会董事候选人，李华军为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数52,377,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人丁军》的议案

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名丁军为公司第二届董事会董事候选人，丁军为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数52,377,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人张剑》的议案

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张剑为公司第二届董事会董事候选人，张剑为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数52,377,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李勇》的议案

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李勇为公司第二届董事会董事候选人，李勇为新增提名董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意……
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