公告日期：2015-04-30

证券代码：831347证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券股份有限公司

武汉大禹阀门股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年4月29日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李习洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份51,867,415股，占公司股份总数的93.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2014年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

2014年董事会工作情况

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(二)审议通过《公司2014年度监事会工作报告》的议案1.议案内容

2014年监事会工作情况

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(三)审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》的议案1.议案内容

公司2014年年度报告及其摘要于2015年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(四)审议通过《公司2014年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

2014年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(五)审议通过《公司2015年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

2015年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(六)审议通过《公司2014年度发生的关联交易》的议案1.议案内容

2014年公司正常生产经营未发生新增关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过变更公司注册地址的议案

1.议案内容

根据公司的经营生产需要，现公司整体搬迁至全力北路新厂区，故将公司注册地址由“武汉经济技术开发区沌阳科技工业园”变更为“武汉市经济技术开发区全力北路189号”。

2.议案表决结果：

同意股数51,867,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉……
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