公告日期：2015-03-02

　　 公告编号：2015-005

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券股份有限公司

武汉大禹阀门股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李习洪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份48,688,986股，占公司股份总数的87.26%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议通过《关于注销高桥分公司的议案》议案

公告编号：2015-005

1.议案内容

为提升公司管理和运营效率，公司决定注销武汉大禹阀门股份有限公司高桥分公司（以下简称“高桥分公司”），并成立清算组，清算组成员为：李华军、安自来、王华，李华军为清算组组长。高桥分公司注销以后，所有债权债务、未履行完毕的合同和业务均由公司“武汉大禹阀门股份有限公司”承担，注销高桥分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数48,688,986股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）《大禹阀门2015年第一次临时股东大会决议》

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年3月2日


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