公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-005



证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：



公司监事 2021 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-005



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

对 2021 年度财务决算情况进行表决。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

对 2022 年财务预算指标进行表决。





公告编号：2022-005



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,248,083.84 元，累计未分配利润为 22,359,020.67 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构 》议案

1.议案内容：



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。