公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-025

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十六楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日，以书面方
式发出
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等

公告编号：2024-025

相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度经营计划目标中期调整的方案》议案
1.议案内容：

对公司 2024 年度经营计划目标中期调整的方案予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

对公司 2024 年半年度报告予以审议。详见公司于 2024 年 8 月
20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《湖北益通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。


公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖北益通建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
湖北益通建设股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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