公告日期：2024-04-18

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路 165 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日通讯方式发
出
5.会议主持人：陶加林
6.会议列席人员：汪家华、张彦、周宜、陈仪、陈灵芝
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对总经理汇报 2023 年度工作情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况予以审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的情况，2024 年公司对日常性关联交易作如下预计：

一、拟向银行等金融机构申请授信及贷款，预计年度综合授信额 度在45,850.00万元以内；由公司控股股东及一致行动人陶加林及 配偶、张晓东及配偶、汪家华、钟颂、凌红军、周宜、陈仪中的全 部或部分人员以及宜昌益通鹏程新型墙体材料有限公司为公司申请 授信及贷款提供各类关联担保及反担保。

二、拟向公司股东陶加林收取房屋租赁款约2.85万元。
2.回避表决情况


议案涉关联交易，关联方陶加林、张晓东、钟颂、凌红军回避 表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 45,850.00 万元，提供公司自有资产作为抵押，授权公司董事长及财务部门负责签订相关合同，具体内容以公司与银行等金融机构签订的合同中的约定条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明……
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