公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-034

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日，书面的方
式发出。
5.会议主持人：陶加林
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相

公告编号：2023-034

关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司上半年经营情况总结》
1.议案内容：

对公司 2023 年上半度的经营情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

对公司2023年半年度报告进行审议。 详见公司于2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）的《湖北益通建设股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-034

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于子公司宜昌益智建材有限责任公司股权转让的
议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划， 预计减持子公司宜昌益智建材有限责任公
司（简称益智建材）股权至40%（原持有51%），由宜昌建投物资
贸易有限公司（简称建投物资）按市场评估价收购，收购完成后建
投物资所持益智建材股权比例由49%增加到60%。经初步估算，此
项交易金额未达到股东大会审议标准。

具体情况以双方签订的股权转让协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
湖北益通建设股份有限公司

公告编号：2023-034

董事会
2023 年 8 月 18 日

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