公告日期：2023-03-29

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券
湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路 165 号
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面形
式通知
5.会议主持人：陶加林
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于陶加林先生对公司发展作出的贡献，特此提名陶加林先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止（2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》


鉴于张晓东先生对公司发展作出的贡献，特此提名张晓东先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至
本届董事会届满之日止（2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及董事长提名，拟聘任陶其阳先生担任公司总经理。任期三年，与第四届董事会任期一致，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023 年 3 月 28 日
至 2026 年 3 月 27 日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及董事长提名，拟聘任孙志远先生担任公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023 年 3 月
28 日至 2026 年 3 月 27 日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经公司总经理陶其阳先生提名，公司第四届董事会同意聘任钟颂先生任公司副总经理、总工程师；聘任丁学兵先生任公司副总经理；聘任刘鹏先生任公司市场总监；聘任杨金华先生任公司生产总监；聘任刘少波先生任公司安全总监；聘任陈仪女士任公司财务总监。

以上高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止（2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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