公告日期：2023-03-13

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券
湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831343 益通建设 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号公司十七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需要，特修订《公司章程》中的相关条款。


详见公司于 2023年3月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于换届选举陶加林先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶加林先生为第四届董事会董事候选人。
（三）审议《关于换届选举张晓东先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名张晓东先生为第四届董事会董事候选人。
（四）审议《关于换届选举陶其阳先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶其阳先生为第四届董事会董事候选人。
（五）审议《关于换届选举钟颂先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名钟颂先生为第
四届董事会董事候选人。
（六）审议《关于换届选举丁学兵先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名丁学兵先生为第四届董事会董事候选人。
（七）审议《关于换届选举凌红军先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名凌红军先生为第四届董事会董事候选人。
（八）审议《关于换届选举孙志远先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名孙志远先生为第四届董事会董事候选人。
（九）审议《关于换届选举周宜先生任公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。
（十）审议《关于换届选举熊海波先生任公司第四届监事会股东监事候选
人的议案》

公司……
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