公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-008

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券
湖北益通建设股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以书面的
方式通知
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。


公告编号：2023-008

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举周宜先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于换届选举熊海波先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


公告编号：2023-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需要，特修订《公司章程》中的相关条款。

详见公司于 2023 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 13 日

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