公告日期：2016-03-16

公告编号：2016-008
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为支持公司业务发展，补充公司现金流，公司控股股东及实际控制人王英于2015年向公司提供借款，金额为人民币伍拾肆万肆仟壹佰陆拾元整，还款日期视公司资金情况而定，利息按同期银行贷款利率计算。公司已与控股股东、实际控制人签订了《借款合同》。
(二)关联方关系概述
王英女士为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
本次关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张磊回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2016-008
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山东省聊城市开发区黄
王英 - -
河路26号
(二)关联关系
王英女士直接持有公司8.85%股份，张磊先生直接持有公司股份为72.22%，二人合计持股81.07%，二人系夫妻关系，张磊、王英二人系公司的控股股东、实际控制人。
三、交易协议的主要内容
为支持公司业务发展，补充公司现金流，公司控股股东及实际控制人王英于2015年向公司提供借款，金额为人民币伍拾肆万肆仟壹佰陆拾元整，还款日期视公司资金情况而定，利息按同期银行贷款利率计算。公司已与控股股东、实际控制人签订了《借款合同》。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次控股股东向公司提供的借款，不仅解决了公司流动资金不足的问题，也推动了公司的经营的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流。
公告编号：2016-008
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2016年3月16日

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