公告日期：2023-04-25

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12
号天作国际大厦 A 座 2105 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人： 雷力生物董事长郭占武先生

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年总经理工作报告》

1.议案内容：

由公司总经理汤洁女士对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况和 2023 年度经营目标，分析
预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022
年利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报、公司发展规划和 2022 年已进行了半年度权益分派的基础上，制定的2022 年度权益分派预案为：2022……
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