公告日期：2023-04-25

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 21 日由公司第四届董事会
第五次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开年度股东大会的相关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831337 雷力生物 2023 年 5 月 12 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所律师出具法律意见书，并 派两位律师现场见证。

（七） 会议地点

公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座
2105 号）

二、会议审议事项

（一）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年董事会工
作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。


（二）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年监事会工
作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任国平先生代表监事会从 2022 年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2023 年度工作计划等进行汇报。

（三）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告
及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005)。
（四）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务决算
报告》

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年财务预算
报告》

公司根据 2022 年实际经营情况和 2023 年度经营目标，分析预测经
济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年利润分配
方案》

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报、公司发展规划和 2022 年已进行了半年度权益分派的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘……
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