公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-023

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议
室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 1 号院）
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以通讯
及邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长郭占武先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-023

（三） 审议通过《公司类型由股份有限公司（中外合资）变更为股份有限公司》议案
1.议案内容：

公司外商投资股东“光大新产业创业投资有限公司”通过全国中小企业股份转让系统大宗交易及竞价交易等转让的方式，将其所持的全部股份转让给境内企业、境内自然人。股份转让完成后，公司类型将由股份有限公司（中外合资）变更为股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-023

（五） 审议通过《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会公告》 （公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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