公告日期：2022-05-19

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日



2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议

室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 1 号院）

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以通讯方

式发出

5.会议主持人：公司董事长郭占武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举郭占武先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：



公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举郭占武先生担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。详见

公司 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-014。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举汤洁女士为公司副董事长的议案》

1.议案内容：



公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举汤洁女士担任公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。详见

公司 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-014。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘汤洁女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘汤洁女士担任公司公司总经理,任期与本届董事会一致。详见公司2022 年

5 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董

事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-014。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘张永华先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：



公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》……
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