公告日期：2022-04-25

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 21 日由公司第三届董事会
第九次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开年度股东大会的相关规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831337 雷力生物 2022 年 5月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所律师出具法律意见
书，并派杨继红、王华堃两位律师现场见证。
（七） 会议地点

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司培训室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 1 号院）
二、 会议审议事项
（一）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（四）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年财务决算报告》
根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年
财务决算报告。
（五）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务预算报告》
根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年
财务预算报告。
（六）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年利润分配方案》
根据《公司章程》，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。
（九）审议《关于修订<北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2022-008）。
（十）审议《关于补充确认公司为关联方……
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