公告日期：2017-10-31

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券



上海竞天科技股份有限公司



第六届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月28日



3、会议召开地点：公司四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：范凌君



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无人缺席本次董事会



会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》



1、议案内容



经董事会研究讨论，选举范凌君先生为公司第六届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任俞东溟先生为公司总经理的议案》



1、议案内容



聘任俞东溟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任周行女士为公司副总经理的议案》



1、议案内容



聘任周行女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任黄小东先生为公司副总经理的议案》



1、议案内容



聘任黄小东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任李志刚先生为公司财务负责人的议案》



1、议案内容



聘任李志刚先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。