公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-022



证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司



第八届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱建宾



6.会议列席人员：监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举范凌君先生为公司第八届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至



公告编号：2023-022



公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任俞东溟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任俞东溟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周行女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任周行女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄小东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-022



聘任黄小东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任李伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李志刚先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘任李志刚先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书的议案》





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