公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 第一百条

董事可以在任期届满以前提出辞 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞报告，不得通过辞职等方式规避其应当 职报告，不得通过辞职等方式规避其应
承担的职责。董事会将在 2 日内向股东 当承担的职责。董事会将在 2 日内向股
披露有关情况。 东披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事辞职导致董事会成员低
低于法定最低人数时，在改选出的董事 于法定最低人数时，辞职报告应当在下就任前，原董事仍应当依照法律、行政 任董事填补因其辞职产生的空缺后方法规、部门规章和本章程规定，履行董 能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟
事职务。 辞职董事仍应当继续履行职责。发生上

公告编号：2023-013

除前款所列情形外，董事辞职自辞 述情形的，公司应当在 2 个月内完成董
职报告送达董事会时生效。 事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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