公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-046

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范凌君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,203,299 股，占公司有表决权股份总数的 71.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2022-046

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理、财务总监出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为上海竞天信息系统有限公司向宁波银行上海分行申请综
合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,203,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于为 199,999 100% 0 0% 0 0%

上海竞天

信息系统

有限公司

向宁波银

行上海分

行申请综

合授信提

供担保的

议案》


公告编号：2022-046

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：余海龙、孙佳雯
（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序表等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海竞天科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海竞天科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

上海竞天科技股份有限公司
董事会
202……
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