公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-013
重庆申高生化制药股份有限公司

章程

（经 2014 年第一次临时股东大会审议通过；2015 年第三次临时股东大会审议修正；2018 年第二次临时股东大会审议修正；2020 年第一次临时股东大会审议修正；2019年年度股东大会审议修正；2021 年年度股东大会审议修正）

2022 年 5 月 13 日


目录


目录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第三节 董事会秘书...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 投资者关系 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护重庆申高生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司名称：重庆申高生化制药股份有限公司

第四条 公司住所：重庆市万州区申明工业园区

第五条 公司注册资本为人民币 2380 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利用
本地条件及现有优势，大力发展医药制造相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展作出贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生产片剂、硬胶囊剂、
颗粒剂、散剂（生产地址限重庆市万州区申明工业园区）；生物科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；研发、生产、销售化妆品、美容用品；研发、生产食品；食品销售经营。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产，货物进出口（依法须经……
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