公告日期：2021-04-09

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 27 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长廖代平

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年

度经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2020 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：





根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：



2020 年度，经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（CAC 证审字〔2021〕0125 号）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



公司因执行新会计准则导致的会计政策变更。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 202……
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