公告日期：2016-04-20

证券代码：831331证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份30,345,000股，占公司股份总数的73.83%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年，公司共召开四次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，并不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势. 全面完成各项工作目标。2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年，公司共召开了三次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》

1.议案内容

详见2015年3月28日在股转系统网站上披露的012号013号公告

2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容

审议了湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告，无异议。

2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

公司2015年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数30,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《关于追认公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行借款人民币肆佰玖拾万元整的议案》

1.议案内容

详见2015年3月28日在股转系统网站上披露的007号《第一届董事会第十一次会议决议公告》内容

2.议案表决结果：

同意……
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