公告日期：2023-06-14

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张蓉女士（董事会授权）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,061,470 股，占公司有表决权股份总数的 72.1%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

全面总结了 2022 年公司经营情况，明确 2023 年工作总体目标和
要求，安排部署了 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,061,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年共召开了 4 次监事会，对公司经营计划、公司生产经营
活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营
情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,061,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年
年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司董事会对《湖北华奥科技运营股份有限公司 2022 年年度报告及2022 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见。公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001 号）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002 号）

2.议案表决结果：


普通股同意股数 60,061,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年
度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,061,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年
度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 ……
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