公告日期：2023-04-28

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以专人送
达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席樊伟伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》》议案
1.议案内容：

2022 年共召开了 3 次监事会，分别决议了披露 2021 年年报相关
及披露 2022 年半年报相关等事项，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议通过了公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告，
无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：


公司 2022 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年审计报告》议案
1.议案内容：

2022 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告】》（公告编号：【2023-009】）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

为促进公司业务发展和公司持续稳定经营,对2023年度公司日常性关联交易进行预计。
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