公告日期：2017-01-19

证券代码：831329 证券简称：海源达 主办券商：中泰证券



山东海源达国际贸易股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李中华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份51,691,291股，占公司股份总数的56.83%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度关联方李中华向公司提供借款



的议案》



1.议案内容：



预计2017年度在公司资金紧张时，关联方李中华拟向公司提供



不超过5,000万元的财务资助，用于补充公司流动资金，该借款不收



取利息；待资金充裕时，公司归还上述借款。



2.议案表决结果：



同意股数 2,828,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东李中华回避表决，李中华持有公司48,862,911股股份。



（二）审议通过《关于预计2017年度关联方青岛远讯投资有限公司



为公司借款提供担保的议案》



1.议案内容：



为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方青岛远讯投资有限公司预计 2017 年度为公司借款提供担保不超过 12,000万元，不收取任何费用。



2.议案表决结果：



同意股数 51,691,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况：



青岛远讯投资有限公司系持有公司 5%以上的股东，未出席本次



会议，出席会议的均为无关联股东，无需回避表决。



（三）审议通过《关于预计2017年度关联方李中华、李丽荣、山东



邹平大展新材料有限公司为公司借款提供担保的议案》



1.议案内容：



为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司预计2017年度为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用,具体的担保方式及担保金额以签订的担保协议为准,关联担保情况如下：



单位：万元



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



关联方为公司银



关联担保 行借款提供连带 李中华 不超过12,000



责任保证



关联方为公司银



关联担保 行借款提供连带 李丽荣 不超过12,000



责任保证



关联方为公司银山东邹平大展新



关联担保 行借款提供连带 材料有限公司 不超过12,000



责任保证



2.议案表决结果：



同意股数 2,828,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 ……
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