公告日期：2017-01-03

证券代码：831329 证券简称：海源达 主办券商：中泰证券



山东海源达国际贸易股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月19日10时



结束时间：2017年1月19日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事以及高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于<预计 2017 年度关联方李中华向公司提供借款>的议



案》；



2、《关于<预计2017年度关联方青岛远讯投资有限公司为公司



借款提供担保>的议案》。



3、《关于<预计2017年度关联方李中华、李丽荣、山东邹平大



展新材料有限公司为公司借款提供担保>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年1月18日14:00至17:00



(三)登记地点:



淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建327室



四、其他



(一)会议联系方式



姓名：宋本财



地址：淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建327室



电话：（0533）6120209



传真：（0533）6120210



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《山东海源达国际贸易股份有限第三届董事会第二十八次会议决议》山东海源达国际贸易股份有限公司



董事会



2017年1月3日




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