公告日期：2017-01-03

山东海源达国际贸易股份有限公司 公告编号：2017-001



证券代码：831329 证券简称：海源达 主办券商：中泰证券



山东海源达国际贸易股份有限公司



第三届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东海源达国际贸易股份有限公司（以下称“公司”或“海源达”）第三届董事会第二十八次会议于2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议已于2016年12月23日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长李中华主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：



1、审议《关于预计2017年度关联方李中华向公司提供借款的议



案》，并提交股东大会审议；



议案内容：预计2017年度在公司资金紧张时，关联方李中华拟



向公司提供不超过5,000万元的财务资助，用于补充公司流动资金，



该借款不收取利息；待资金充裕时，公司归还上述借款。



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



山东海源达国际贸易股份有限公司 公告编号：2017-001



回避表决情况：关联董事李中华回避表决。



2、审议《关于预计2017年度关联方青岛远讯投资有限公司为公



司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方青岛远讯投资有限公司预计2017年度为公司借款提供担保不超过12,000万元，不收取任何费用。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：青岛远讯投资有限公司系持有公司 5%以上的股



东，出席会议均为无关联董事，无需回避表决。



3、审议《关于预计2017年度关联方李中华、李丽荣、山东邹平



大展新材料有限公司为公司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司预计2017年度为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用,具体的担保方式及担保金额以签订的担保协议为准,关联担保情况如下：



单位：万元



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



关联方为公司银



关联担保 行借款提供连带 李中华 不超过12,000



责任保证



关联方为公司银



关联担保 行借款提供连带 李丽荣 不超过12,000



责任保证



关联担保 关联方为公司银山东邹平大展新 不超过12,000



行借款提供连带 材料有限公司



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责任保证



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：李中华与李丽荣系夫妻关系；山东邹平大展新材料有限公司是公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的企业。关联董事李中华回避表决。



4、审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



审议内容：公司拟定于2017年1月19日召开2017年第一次临



时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《山东海源达……
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