公告日期：2016-08-01

山东海源达国际贸易股份有限公司 公告编号：2016-032

证券代码：831329 证券简称：海源达 主办券商：中泰证券

山东海源达国际贸易股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月16日10时

结束时间：2016年8月16日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月11日，股权登记日下

山东海源达国际贸易股份有限公司 公告编号：2016-032

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事以及高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于提名吕云姣为公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年8月15日14:00-17:00

山东海源达国际贸易股份有限公司 公告编号：2016-032

(三)登记地点:

淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建327室

四、其他

(一)会议联系方式

姓名：宋本财

地址：淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建327室电话：（0533）6120209

传真：（0533）6120210

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

2、《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届董事会第二十四次议决议》

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2016年8月1日


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