公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，
博士、中山大学教授。1982 年 8 月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协
会(AACM)常务理事。2014 年 5 月至 2020 年 6 月，担任广东顺威精密塑料股份有
限公司独立董事；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，担任金发科技股份有限公司独立
董事；2018 年 10 月至 2023 年 7 月，担任广东银禧科技股份有限公司独立董事；
2018 年 7 月至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，
担任新迈奇材料股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

林勋亮，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济
学硕士研究生学历，广东财经大学企业管理教授，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国

公告编号：2024-007

家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目,以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。曾任广东财经大学现代物流与供应链研究中心主任，广州东润发物流有限公司董事总经理。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。
柳建华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授，博士生导师，财政部全国会计领军人才（学术类）。历任中山大学岭南(大学)学院理论经济学博士后流动站博士后，中山大学岭南学院师资型博士后、讲师、副教授；广东趣炫网络股份有限公司独立董事，广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理，中国电器科学研究院股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事章明秋先
生、林勋亮先生、柳建华先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。