公告日期：2023-05-18

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中原证券
迈奇化学股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数36,936,064 股，占公司有表决权股份总数的 48.0188%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 507,229 股，占公司有表决权股份总数的 0.6594%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度会计报表委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定平台披露的编号为【2023-029】号《2022 年年度报告》、【2023-030】号《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的 长远利益，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报……
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