公告日期：2017-05-24

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：平安证券



深圳市顺电连锁股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月23日



2、会议召开地点：深圳市深南东路2102号振华大厦公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长费国强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份124,743,220股，占公司股份总数的93.80%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



报告期内，公司经营业绩持续改善，营业收入同比增长12.67%，



归属于挂牌公司股东的净利润同比增长890.23%.



2、议案表决结果：



同意股数124,743,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不构成关联交易,无需回避。



(二)审议通过关于2016年年度报告（更正后）及摘要》及《关于2016



年年度审计报告》的议案



1、议案内容



2016年，公司实现营业收入约29亿元，比去年同期增长12.67%；



实现归属于公司股东的净利润3628万元，比去年同期增长890.23%。



《2016 年年度报告（更正后）》及《2016 年年度报告摘要》全文见



全国中小股份转让系统（http://www.neeq.cc）。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年财务报表进行



了审计，公司财务报告公允反映了公司2016年12月31日合并及公



司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量，会



计师事务所并出具了标准无保留意见的审计意见。



2、议案表决结果：



同意股数124,743,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不构成关联交易,无需回避。



(三)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司2016年董事会工作报告总结了2016年工作及制定了2017



年重点行动。



2、议案表决结果：



同意股数124,743,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不构成关联交易,无需回避。



(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案》的议案



1、议案内容



公司拟以2016年末总股本132,984,082.00股为基数，向全体股



东每10股派1.5元人民币现金红利（含税），共计派发19,947,612.30



元。



2、议案表决结果：



同意股数124,743,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不构成关联交易,无需回避。



(五)审议通过《关于2017年高管及独……
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