公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-013

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 08 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3.会议召开方式：现场会议结合其他通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日，邮件通知
5.会议主持人：董事长夏其峰
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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