公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-025

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 08 月 09 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3. 会议召开方式：现场结合互联网会议形式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以邮件形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄井女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年
8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《海典软件 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海海典软件股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。