公告日期：2023-04-27

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3.会议召开方式：现场会议加其他形式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日，邮件方
式
5.会议主持人：董事长夏其峰
6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长总结汇报 2022 年董事会所做的主要工作内容。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理总结汇报 2022 年所做的主要工作内容。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与
前一年度的情况进行对比分析，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，结合 2022 年度财务决算
情况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年年报及年报摘要》
1.议案内容：

公司现已拟好 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于

2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年日常关联交易额度》
1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2023 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司
的独立性。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-006 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


关联董事卢小红、侯杰克、李小艳、Ruilan Chen 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年利用闲置自有资金进行现金管理》
1.议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）……
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