公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-028

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏其峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
平台上刊登了召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


公告编号：2022-028

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理梁斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事任职》

1.议案内容：

审议《董事任命》议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。


公告编号：2022-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》，具体内容详见
公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海海典软件股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴帅 董事 离职 2022 年 8 2022 年第二次 审议通过

月 31 日 临时股东大会

侯杰克 董事 任职 2022 年 8 2022 年第二次 审议通过

月 31 日 临时股东大会


公告编号：2022-028

四、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
上海海典软件股份有限公司
董事会
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