公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-029



证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司



关于股东续签一致行动协议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”、“海典软件”）实际控制人、股东夏其峰和股东杨军签订的一致行动协议于 2022 年

10 月 31 日到期； 双方于 2022 年 8 月 30 日续签了一致行动协

议。具体情况如下：



一、协议签署方基本情况



截至 2022 年 8 月 30 日， 夏其峰直接持有公司股份 1052 万

股，占公司股本的 27.17%； 杨军直接持有公司股份 221.5 万股，占

公司股本的 5.72%。2019 年 11 月 1 日，夏其峰与杨军签署《一致行

动协议》，形成一致行动关系，从而间接控制杨军持有的 5.72%的股

份；2019 年 11 月 1 日，经众典企业全体合伙人一致决定，众典企业

的执行事务合伙人变更为真典企业，夏其峰担任众典企业的执行事务合伙人委派代表，夏其峰变更为众典企业的实际控制人，从而间接控制众典企业持有的 10.94%的股份。通过上述收购方式，海典软件的控

股股东及实际控制人变更为夏其峰，截至 2022 年 8 月 30 日夏其峰合

计控制海典软件 43.83%的股份。



二、协议主要内容





公告编号：2022-029



（一）、一致行动



1、杨军（乙方，下同）确认甲方（夏其峰，下同）为海典软件的控股股东及实际控制人，甲、乙双方不因签订本协议而构成对海典软件的共同控制，乙方在处理有关海典软件经营发展且根据法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需要在公司的董事会、股东大会的提案及表决，以及在公司的其他有关经营决策时，均与甲方保持一致行动。



2、以上一致行动的事项范围包括：



（1）在本协议有效期内，乙方在处理须经海典软件董事会、股东大会批准的事项时应与甲方保持一致行动，包括但不限于对海典软件经营方针和投资方案、年度财务预算方案及决算方案、增加或者减少海典软件注册资本、修改章程、对外投资、与其他方合资及合作等与海典软件经营发展相关的一切事项，以及其他根据有关法律法规和海典软件的《公司章程》需要由海典软件的股东大会、董事会作出决议的事项作出决定，除关联交易需要回避的情形外，均应与甲方保持一致行动。



（2）乙方向董事会提案前应与甲方协商，取得一致意见后共同向海典软件董事会提出议案，未达成一致意见的，乙方不单独提交议案。董事会审议有关议案前，双方须充分协商以达成一致表决；不能达成一致时，在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，乙方根据甲方的意见进行表决。



（3）乙方向股东大会提出提案前应与甲方进行充分沟通，在取



公告编号：2022-029



得一致意见后，共同向股东大会提出议案；未达成一致意见的，乙方不单独提交议案；股东大会审议有关议案前，双方须充分协商以达成一致表决；不能达成一致时，则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，乙方根据甲方的意见进行表决。



（4）甲方提交海典软件董事会和股东大会的提案沟通过程中，应充分尊重乙方的意见；如乙方不能与甲方达成一致意见时，乙方根据甲方的意见进行表决，但甲方的意见不得损害乙方的合法利益（乙方根据本协议约定履行一致行动义务参加海典软件董事会、股东大会行使表决权时根据甲方的意见进行表决，海典软件根据以上表决经营所造成亏损，海典软件股东大会决定所有股东放弃权利、增加义务，不视为损害乙方利益）。



（5）如一方不能亲自出席公司的董事会/股东大会，须提前向另一方说明，并委托另一方代为表决，而不能委托本协议双方以外的其他第三方代为表决并行使投票权。如双方均不能亲自出席，则应提请董事会/股东大会延迟召开。



（二）、双方的声明与保证



1、双方系具有完全民事行为能力和民事权利能力的自然人，有资格签……
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