公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-026

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为上海海典软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第九次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如
下：

一、关于《董事任命》议案的独立意见

经审阅董事会拟任命的董事侯杰克先生简历和相关材料，侯杰克先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合

公告编号：2022-026

《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意关于《董事任命》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

上海海典软件股份有限公司
独立董事：芮萌、杨克泉、孙晓蔷
2022 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。