公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏连连化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月29日以电话、书面相结合的方式通知各位董事。本次会议由董事长连加松先生主持 ，本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于预计公司2018年度股东泰力实业有限公



司以借款方式提供财务资助的日常性关联交易的议案》，并提请2018



年第一次临时股东大会审议。



议案内容：本公司预计2018年度股东泰力实业有限公司以借款



方式向公司提供金额不超过人民币2,000万元的财务资助。



泰力实业有限公司向公司提供的财务资助为无偿提供，不收取资金使用费等利息费用。



表决结果：4票同意,0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-001



回避表决情况：董事邵豪哲是泰力实业有限公司第一大股东，关联董事邵豪哲回避表决。



（二）审议通过《关于预计公司2018年度董事邵豪哲以借款方



式提供财务资助的日常性关联交易的议案》，并提请2018年第一次临



时股东大会审议。



议案内容：公司预计2018年度董事邵豪哲以借款方式向公司提



供不超过人民币800万元的财务资助。



邵豪哲向公司提供的借款为无偿提供，不收取资金使用费等利息费用。



表决结果：4票同意,0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事邵豪哲回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：提请于2018年1月23日召开2018年第一次临时股



东大会，审议上述议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件：



《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》江苏连连化学股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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