公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-027



证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



高级管理人员变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



江苏连连化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年6月7日审议并通过：



聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期自2017年6月7日起至



2020年6月6日止。



本次会议通知于5月27日以电话、书面相结合的方式通知全体



董事，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由全体董事共



同推举董事连加松先生主持。



以上决议表决情况均为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



因公司高级管理人员任期届满，原董事会秘书王志林女士不再担任公司董事会秘书的职务。



公告编号：2017-027



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事会秘书张磊先生持有公司股份0股，占公司股本



的0%。同时张磊符合董事会秘书任职资格，具体情况如下：



(1) 张磊不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会



秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。对张磊的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



（2）张磊的通讯方式如下：



电话：0518-88586677



手机：13775587661



传真：0518-88581882



电子邮箱：471082513@qq.com



通讯地址：江苏省灌云县临港产业区纬七路南



邮政编码：222228



张磊先生不属于失信联合惩戒对象。



2、原董事会秘书王志林女士持有公司股份数为826,000股，持



股比例1.76%。



(三)任命/免职原因



因第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长连加松提名，公司董事会聘任张磊先生为公司董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-027



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次聘任未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次聘任不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



江苏连连化学股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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