公告日期：2017-06-08

证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



董事、监事及监事会主席变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、江苏连连化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月7日审议并通过：



（1）、选举许银翼先生为公司第二届董事会董事，任期自2017



年6月7日起至2020年6月6日止。



（2）、选举王志林女士为公司第二届董事会董事，任期自2017



年6月7日起至2020年6月6日止。



（3）、选举吴美宁先生为公司第二届监事会监事，任期自2017



年6月7日起至2020年6月6日止。



原董事蔡平杰先生、秦君林先生、闫鹏先生、陈永华先生到期不再续任,原监事郑闻超先生到期不再续任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际出席本次



股东大会的股东共14名，持有公司股份39,639,000股，占股份总数



的84.34%。会议由董事长连加松先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数39,639,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年6月7日审议并通过：



选举吴美宁先生为公司第二届监事会主席，任期自2017年6月



7日起至2020年6月6日止。



本次会议通知于5月27日以电话、书面相结合的方式通知全体



监事，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由全体监事共



同推举监事吴美宁先生主持。



以上决议表决情况均为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事许银翼先生持有公司股份数为1,250,000股，持



股比例2.66%。



2、该任命董事王志林女士持有公司股份数为826,000股，持股



比例1.76%。



3、该任命监事会主席吴美宁先生持有公司股份数为 1,260,000



股，持股比例2.68%。



4、原董事蔡平杰先生持有公司股份1,260,000股，占公司股本



的2.68%。



5、原董事秦君林先生持有公司股份840,000股，占公司股本的



1.79%。



6、原董事陈永华先生持有公司股份333,000股，占公司股本的



0.71%。



7、原董事闫鹏先生持有公司股份 336,000 股，占公司股本的



0.71%。



8、原监事会主席郑闻超先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会、监事会。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次选举未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次选举不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《江苏连连化学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 江苏连连化学股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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