公告日期：2017-06-08

证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长连加松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知公告于2017年5月22日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份39,639,000股，占公司股份总数的84.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



原《公司章程》第一百〇四条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。



2、议案表决结果：



同意股数39,639,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举连加松继续为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事连加松继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。连加松不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数39,639,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举邵豪哲继续为公司第二届董事会董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事邵豪哲继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邵豪哲不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数39,639,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于选举潘明初继续为公司第二届董事会董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事潘明初继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。潘明初不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数39,639,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于选举许银翼为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。