公告日期：2017-06-08

证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年



6月7日下午13时在公司会议室召开。会议通知于5月27日以电话、



书面相结合的方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，



本次会议由全体董事共同推举董事连加松先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；



议案内容：公司第二届董事会已经由2017年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举连加松先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于聘任连加松先生继续为公司总经理的议案》；议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任连加松先生继续任公司总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于聘任蔡平杰先生继续为公司副总经理的议案》；议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任蔡平杰先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于聘任秦君林先生继续为公司副总经理的议案》；议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任秦君林先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于聘任陈永华先生继续为公司副总经理的议案》；议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任陈永华先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于聘任闫鹏先生继续为公司副总经理的议案》；议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任闫鹏先生继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于聘任王志林女士继续为公司副总经理的议案》；议案内容:鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任王志林女士继续任公司副总经理，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于聘任王志林女士继续为公司财务总监的议案》;议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任王志林女士继续任公司财务总监，任期三年，自2017年6月7日起至第二届董事会任期届满止。其不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于聘任张磊先生为公司董事会秘书的议案》;



议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，……
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