公告日期：2017-05-22

证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月7日上午9时



结束时间：2017年6月7日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于修改公司章程的议案》



2、审议《关于选举连加松继续为公司第二届董事会董事的议案》3、审议《关于选举邵豪哲继续为公司第二届董事会董事的议案》4、审议《关于选举潘明初继续为公司第二届董事会董事的议案》5、审议《关于选举许银翼为公司第二届董事会董事的议案》6、审议《关于选举王志林为公司第二届董事会董事的议案》7、审议《关于选举林千多继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》



8、审议《关于选举吴美宁为公司第二届监事会股东代表监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)法人股东代表凭法人持股凭证企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；



(2)自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；



(3)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；



(4)因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2017年6月6日前送达公司。



(二)登记时间:2017年6月6日上午9：00-12:00 下午14:00-17:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:王志林



电话:0518-88588588



邮箱:13812433330@139.com



地址:灌云县临港产业区纬七路南



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案须于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》《江苏连连化学股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》江苏连连化学股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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