公告日期：2017-03-09

证券代码：831316 证券简称：连连化学 主办券商：中泰证券



江苏连连化学股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017



年3月8日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2月25日以电



话、书面相结合的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事



7名，董事长连加松先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列



席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现的净利润为4,930,929.08元，截止 2016年末未分配利润为8,121,352.90元。公司拟以现有总股本47,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送税前现金4,700,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于免去蔡平杰总经理职务同时任命蔡平杰为公司副总经理的议案》;



议案内容：公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和工作能力测定，公司根据管理需要进行人事调整，免去蔡平杰公司总经理职务，任命蔡平杰为公司副总经理。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于任命连加松为公司总经理的议案》;



议案内容：因公司根据管理需要进行人事调整，蔡平杰被免去总经理职务，现董事会任命连加松为公司总经理。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



10、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年3月29日召开2016年年度股东大会，审议上述相关议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》江苏连连化学股份有限公司



董事会



2017年3月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。