公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-005

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：联讯证券

南京中超新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月22日

2.会议召开地点：南京中超新材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈友福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数89,200,000股，占公司有表决权股份总数的99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：



同意股数89,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展运营状况，现对2019年度日常性关联交易预计如下：



企业名称 关联关系 交易内容 预计交易金



额（万元）



江苏中超控股股份有限公司、杨飞 公司控股股东 为公司提供贷款 25400



担保



江苏中超控股股份有限公司 公司控股股东 10000



宜兴中超利永紫砂互联网科技小额货 中超控股之子公 1200



款有限公司 司 为公司提供财务



陈友福 公司股东、董事长 资助 8000



公司股东、董事、



马伟华 总经理、董事会秘 500



书



江苏中超控股股份有限公司 公司控股股东 6000



江苏远方电缆厂有限公司 3000



无锡市明珠电缆有限公司 2000



常州中超石墨烯电力科技有限公司 公司销售电缆材 2000



江苏长峰电缆有限公司 中超控股之子公 料 ……
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